- प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने समाजवादी पार्टी के नेता और चिल्लूपार से पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के करीब 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जिनमें गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा और मुंबई शामिल हैं।
- यह कार्रवाई सोमवार सुबह शुरू हुई, जो मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी के एक बड़े मामले से जुड़ी है।
- गंगोत्री इंटरप्राइजेस लिमिटेड नामक कंपनी पर बैंकों के कंसोर्टियम से 1129.44 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप है, जिसमें विनय तिवारी मुख्य आरोपी हैं।
- बैंकों की शिकायत पर पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू की।
- नवंबर 2023 में ईडी ने विनय तिवारी की 72.08 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की थीं, और अब ताजा छापों से मनी ट्रेल की परतें खोलने की तैयारी है।
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लखनऊ/गोरखपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और चिल्लूपार विधानसभा सीट से पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए देशभर में लगभग 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। सोमवार सुबह शुरू हुई इस रेड की जद में गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा और मुंबई सहित कई प्रमुख शहर आए।
ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के एक गंभीर मामले से जुड़ी है, जिसमें तिवारी और उनकी कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेस लिमिटेड पर बैंकों के कंसोर्टियम से 1129.44 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। इस मामले में बैंकों की शिकायत के आधार पर पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तिवारी समेत कंपनी के निदेशक, प्रमोटर और गारंटर के खिलाफ जांच शुरू की।
गौरतलब है कि नवंबर 2023 में ईडी ने विनय शंकर तिवारी की करीब 72.08 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कर ली थीं। अब इस ताजा छापेमारी को जांच को आगे बढ़ाने और मनी ट्रेल खंगालने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, इस छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य ईडी के हाथ लगे हैं, जिन्हें जांच में शामिल किया जाएगा।
